Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це інформує ДБР у вівторок, 17 лютого.
За даними слідства, упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн гривень, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.
З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Зокрема, встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн гривень.
Також йдеться про три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн гривень, а також про суму в понад 1,58 млн гривень, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.
“Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік”, – йдеться в повідомленні ДБР.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і декларуванні недостовірної інформації.
Повідомлено про підозру матері дружини фігуранта в пособництві в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і використанні завідомо підробленого документа.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.