Правоохоронці викрили масштабну схему міжнародних перевезень до ЄС, у межах якої компанія-перевізник протягом 2024-2026 років перевезла понад 200 тисяч пасажирів, ухиляючись від сплати податків і обов’язкових платежів до бюджету. Про це поінформувала пресслужба Нацполіції у вівторок, 17 березня.
За даними слідства, компанія-перевізник фактично здійснювала господарську діяльність на території України без сплати відповідних податків. Продаж квитків через офіційні каси автостанцій фактично не здійснювався, пасажири бронювали їх онлайн.
Для прикриття квитки формально реалізовувалися через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців в інтернеті. Оплату здійснювали вже під час поїздки водіям як в національній, так і в іноземній валюті. Крім того, посадка на рейс відбувалася за межами автостанції, де і проходило прийняття оплати за проїзд.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно детективами ТУ БЕБ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури провели обшуки та вилучили:
Також правоохоронці провели огляд автобуса, яким здійснювалися міжнародні перевезення до Чехії. Під час огляду вилучили документи щодо перевезення пасажирів, 20 000 грн та 4 000 чеських крон, а також мобільний телефон із даними про здійснення рейсів.
Кримінальне провадження розслідується за фактом ухилення від сплати податків за 212 та легалізації доходів за 209 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, раніше в Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами. Підприємства вивели в тінь понад 2 млрд гривень через фейкові патенти на обробку від щурів. Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків