У Кривому Розі правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників великого металургійного підприємства та ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн. Про це повідомила Національна поліція у вівторок, 19 травня.
За даними слідства, організатором схеми був 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону.
Зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, зацікавленим у придбанні металопрокату – арматури, швелера та іншої продукції. Клієнтів зловмисники підшукували через громадян України, які тривалий час проживали за кордоном.
Фігуранти пропонували іноземним компаніям купівлю металопрокату – арматури, швелера та іншої продукції. Для цього надсилали підроблені договори, банківські документи, накладні та сертифікати якості, використовуючи реквізити й печатки металургійного підприємства.
Після отримання передоплати на рахунок в одному з банків ОАЕ учасники схеми імітували відвантаження продукції та надсилали клієнтам фото й документи про нібито транспортування товару.
Поліція встановила, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії. Вони перерахували фігурантам $180 тис. та €90 тис. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.
Організатору схеми повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом застави понад 5,3 млн грн.
Нині поліція встановлює інших учасників схеми.