Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже тисячу українців на понад 1,1 млн доларів. Чотирьох ключових учасників схеми вже затримали та взяли під варту. Про це у вівторок, 28 липня, повідомили в Національній поліції.
За даними правоохоронців, фігуранти діяли під брендом так званої Української фінансової академії. Через рекламу у Facebook та Instagram вони залучали охочих навчитися інвестувати, обіцяючи допомогу професійних трейдерів і швидкий прибуток.
Після того, як потенційні клієнти залишали заявки, менеджери з’ясовували їхній фінансовий стан і входили в довіру. Згодом так звані трейдери переконували людей переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, демонструючи на фіктивній платформі нібито успішні інвестиції та зростання прибутку.
Щоб остаточно переконати жертв, шахраї іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього потерпілих спонукали вкладати ще більше коштів. Коли люди намагалися повернути свої гроші, їхні акаунти блокували, а для “розблокування” вимагали додаткові платежі під виглядом комісій або поповнення резервного фонду.
За даними слідства, учасники організації свідомо обирали найбільш вразливих людей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Зокрема, онкохвора жінка втратила близько пів мільйона гривень, які збирала на лікування. Інших після втрати заощаджень переконували оформлювати кредити або вкладати сімейні накопичення, відкладені на купівлю житла.
Поліцейські вже встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, становить близько 1,11 млн доларів.
Причетність підозрюваних підтвердили під час десятків обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях.
Чотирьом затриманим повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих.
Нагадаємо, у Міністерстві юстиції попередили про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники розсилають фейкові виклики до суду. Мета шахраїв – отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення.
Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені Укренерго