На Дніпропетровщині викрили організовану групу псевдобанкірів, котрі через шахрайські кол-центри виманили у громадян майже 3 млн грн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 21 травня.
Правоохоронці встановили, що фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток. Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру та переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як “безпечні”.
Дзвінки потерпілим здійснювалися, зокрема, і з тимчасово окупованих територій. Для отримання та подальшого виведення коштів використовувалися банківські рахунки дропів та криптовалютні біржі.
Схема діяла з вересня 2025 року по травень 2026 року. Вже встановлено 22 потерпілих, яким завдано збитків на майже 3 мільйона гривень.
Нині десятьом учасникам оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.