До Вищого антикорупційного суду направили кримінальну справу стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку, а також п’ятьох експрацівників банку, яким інкримінують заволодіння 9,2 млрд гривень. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у четвер, 6 серпня.
За версією слідства, протягом січня-березня 2015 року Ігор Коломойський з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.
Для реалізації свого злочинного умислу він залучив п’ятьох працівників банку, серед яких колишні: голова правління; заступник керівника напряму – директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком; заступник голови правління – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанка.
Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд гривень за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн гривень, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Надалі вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
У вересні 2023 року учасникам оборудки повідомили про підозру. У липні 2025 року слідство у справі завершили.