На Київщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, через який понад 60 агропідприємств могли приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Отримані кошти фігуранти обготівковували або переводили у криптовалюту. Про це повідомила Нацполіція у вівторок, 25 серпня на своєму офіційному вебпорталі.
Схему викрили оперативники Департаменту кіберполіції Нацполіції спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, фігуранти створили мережу з понад 60 підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Через них аграрні компанії реального сектору могли приховувати доходи, уникати фінансового моніторингу та зменшувати податкові зобов’язання.
Правоохоронці встановили, що учасники схеми закуповували аграрну продукцію у виробників за готівку, не відображаючи такі операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Надалі для легалізації продукції підконтрольні компанії оформлювали документи із неправдивими відомостями про її походження, вартість та характеристики. Це дозволяло продавати або експортувати товар уже офіційно.
Кошти, отримані від реалізації продукції, учасники схеми обготівковували або переводили у криптовалюту, що, за даними поліції, давало змогу приховувати реальні доходи підприємств і зменшувати суми податків, які мали надходити до бюджету.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки в гривнях та іноземній валюті, чорнові записи, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, транспортні засоби та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.
Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Також аналізують рух та походження коштів.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці заблокували ще п’ять корупційних схем з ухилення від мобілізації. Йдеться про зарахування чоловіків до навчальних закладів, оформлення групи інвалідності, а також зняття з розшуку з подальшим непризовом на військову службу.
Блокада морських портів: ситуація в агросекторі гірша, ніж у 2022 році